Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la de la empresa FOREX TRADING INSTITUTE COLOMBIA E.U. y el señor Andrés Ricardo Murcia Botero
Noviembre 10
HEINZ BANK COLOMBIA NO es vigilada por la Superfinanciera
Octubre 9
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la señora CARMENZA ZORRO GUIO
Septiembre 18
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la Sociedad IB GROUP FINANZAS INTERNACIONALES LTDA.
Agosto 24
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la Sociedad A.I. TRADING S.A.
Agosto 11
STRATEGIC FINANCIAL GROUP LTDA.
Julio 13
Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades TRADE CONSULTING COMPANY LTDA. INTELMARKETS LTDA. Y JOHN JAIRO ROMERO
Junio 25
Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades WEALTH MAKER GROUP LTDA. y FINANCIAL MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA.
Junio 25
Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades WEALTH MAKER GROUP LTDA. y FINANCIAL MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA.
Junio 24
Superfinanciera adopta medida cautelar respecto de la sociedad BANCA E INVERSIÓN S.A. y DIEGO FERNANDO PERLAZA HERNÁNDEZ
Junio 5
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la SOCIEDAD THREE HORSES CORPORATION LTDA – 3HC LTDA antes XTREME FINANCIAL INVESTMENTS COLOMBIA LTDA y del señor ANDRES IGNACIO UREÑA PAZ